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网站公告:贵州遵义警方破获一起特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件

时间:2021-09-26 15:08:11   作者:网钛CMS   来源:   阅读:109   评论:0
内容摘要: 记者26日从贵州省公安厅获悉,贵州遵义警方通过近两个月的努力,成功破获一起特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件。  该案共计抓获涉案嫌疑人52人,拟作惩戒331人,破获全国电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、......
    记者26日从贵州省公安厅获悉,贵州遵义警方通过近两个月的努力,成功破获一起特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件。

  该案共计抓获涉案嫌疑人52人,拟作惩戒331人,破获全国电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张。

  随着电信网络的广泛应用,加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡行为,导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

  2021年7月以来,遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中,联合相关部门针对中国公安部推送的“断卡”线索开展深入研判,并组织成立“7·22”专案组成功侦破特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件。

  目前警方初步查明,该犯罪团伙以开设公司为由,以招募工作人员的方式,向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙,通过“火币网”“币安网”“欧易网”平台开设交易帐户,组织办理使用在遵义市多家商业银行开设银行帐户、银行卡500余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得及收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避警方侦查和银行管控。

  此案的顺利侦破,为遵义的经济建设营造良好的社会治安环境。警方提示,国家法律法规有明确的规定,银行卡、手机卡应当实名实人办理、使用,如果向他人出租、出售被用于实施信息网络诈骗犯罪,情节严重的会触犯《人华人民共和国刑法》,请民众守护好自已个人信息及提高法律意识,避免违法及上当受骗。

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